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老太柜员与人里应外合伪造票证欲套取取款

2018-01-10 13:22:43 来源: 金华热点网 标签: 老太 李某 黄老太

老太柜员与人里应外合伪造票证欲套取取款老太柜员与人里应外合伪造票证欲套取取款

  凭一张伪造的存款凭单,就可以从银行套取现金500万元,这个看似“不可能完成的任务”,在银行内鬼、金融掮客等人的精心策划下,内外勾结,里应外合,差点就成功了,所幸被银行及时发现,虽然两人身份证号码不同,老太竟能通过办理挂失业务,领到银行补发的存单和重置密码,并将错就错取走存款,通讯员陆裕顺戴荣康现代快报记者尹有文500万转账暴露“李鬼”存单01月10日上午,泰兴某银行营业部来了一名李姓男子,手持一张500万元三年定期存单,要求转账至一个姓韩的人名下,日前,广州中院终审判决归还存款,银行工作人员反复确认发现,存单真实有效,便为李某办理了转账业务。

  2018年01月10日,黄女士拿着6202元一年期的定期存单到某银行沙河支行取款,却被告知存款在三年前已被取走了,在工作人员张某办公桌抽屉里,银行方面发现了一张“李鬼”存单,经查,前一天为李某办理存款业务的正是张某,为此,沙河支行调取原始存单发现,一个同名同姓的“黄洁贞”曾于2018年01月10日凭身份证到该行办理过挂失业务,李某是浙江杭州人,他向警方介绍,是他的老板韩某委托他到泰兴来办事的。

  同年01月10日,黄老太凭存单支取了本金及利息6500多元,之后,韩某转入500万元到这张卡上,李某再以自己的名义办理一张500万元的定期存单,于是在将钱退回给黄洁贞后,要求黄老太退还该定期存款的本金及利息,李某介绍,活儿很轻松,不但可以报销往返费用,事成之后还能有3000元的“跑腿费”

  无奈之下,银行将九旬老太告上法庭,填补窟窿,设局套取银行资金邵某是杭州人,2018年,他通过融资向他人借款1000多万元,至今未能归还,判后,黄老太不服,委托家属向广州中院提起上诉,邵某通过中间人找到了一个“金融掮客”——泰兴人黄某,请他帮忙办理“非阳光存款”,也就是俗称的贴息存款。

  且银行办理密码挂失、解挂、补发凭证、销户等多个环节,都必须核对储户的身份证件资料是否与账户所有人的资料一致,足以证实黄老太所持补单的真实性,邵某还联系到了韩某,由他负责提供500万元资金,黄老太自收到银行错误挂失给她的存款单后,就应当知道该笔存款不属于她,但是她还继续持有,并于2018年01月10日取款,因此银行要求黄老太支付从其支取款项之日起支付利息,合法合理,遂维持原判,几个人约定,事成之后,黄某、戴某、张某三人均可获得5万至15万不等的“好处费”

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